False fatture: scatta l'operazione "Dragone". Imprenditore arrestato

Giovedì 29 Marzo 2018
False fatture: scatta l'operazione "Dragone". Imprenditore arrestato
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TREVISO - Fatture per operazioni inesistenti per un totale di oltre 3 milioni di euro, IVA evasa per oltre mezzo milione, un imprenditore cinese arrestato, 41 indagati, disposto il sequestro preventivo di beni e somme di denaro per oltre 1,2 milioni di euro. È questo il risultato dell'operazione «Dragone» della Guardia di Finanza di Treviso.

l sistema fraudolento è stato scoperto dal Gruppo di Treviso dopo una verifica fiscale che si è estesa tra il Veneto, la Lombardia e la Toscana. È emerso che la società dell'indagato aveva attuato una rilevante frode incentrata sull'uso di false fatture, emesse dal 2013 al 2016 da 42 imprese «cartiere», tutte riconducibili a cinesi. Si trattava per lo più di aziende prive di una sede in cui operare, di dipendenti, i cui titolari erano da molto anni irreperibili in Italia. In alcuni casi gli amministratori delle aziende, che avrebbero dovuto svolgere il commercio di abbigliamento in Lombardia e Toscana, in realtà vivevano in un'altra regione e lavoravano come camerieri presso ristoranti di connazionali.

Ultimo aggiornamento: 12:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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