Panama Papers, due arresti a Roma: un professionista e un imprenditore. «Truffa aggravata»

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Panama Papers, due arresti a Roma: un professionista e un imprenditore. «Truffa aggravata»
Fermato a Roma il faccendiere dei Panama Papers. La Guardia di Finanza ha arrestato Gian Luca Apolloni, professionista romano considerato dagli investigatori un faccendiere di primo piano nei 'Panama Papers'.

Secondo le indagini degli uomini del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Roma e dell'Ufficio antifrode dell'Agenzia delle Entrate, Apolloni avrebbe fatto da intermediario nella creazione di oltre 200 'società schermo' a Panama, collegate ad ulteriori imprese aventi sede a Samoa, Bahamas, Anguilla, Isole Vergini Britanniche e Cipro.

Assieme al faccendiere è stato arrestato anche l'imprenditore Roberto Laganà, titolare della 'Rts società cooperativa', mentre sono stati sequestrati complessivamente beni per 35 milioni. Le accuse ipotizzate per entrambi sono truffa aggravata e indebita compensazione di debiti tributari e previdenziali con crediti inesistenti.
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Martedì 10 Luglio 2018, 08:26






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1 di 1 commenti presenti
2018-07-10 19:19:38
Strano che non abbiano arrestato un operaio che si sà portano i loro lauti guadagni nei paradisi fiscali